钞票成堆!15天诈骗1千余人!泰警逮捕1名中国籍电诈罪犯!涉案金额超70亿!

2023年11月17日,中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴府进行搜查,共逮捕了5名嫌疑人,分别是35岁的张先生,中国籍;29岁的鲁迪女士,42岁的埃卡纳先生,40岁的Ekachai Ayu先生和26岁的Wandee先生,均是柬埔寨籍。

根据刑事法院下发的逮捕令,他们被指控“串谋诈骗公众、将虚假信息带入计算机系统、参与跨国犯罪组织、串谋洗钱”。

警方没收物品共计79项,包括并不限于7台电脑、10部电话、46个银行账户、7辆豪华轿车、8688590泰铢现金等,总价值超过8300万泰铢。

警察中将 Jiraphop表示,去年6月,警方发现诈骗者伪造中央调查局和其他机构 Facebook 页面用来诈骗受害人。

当受害人在互联网搜索关键词时,首先显示的是不法分子创建的“网上举报”假冒网站。当受害者通过 LINE 添加好友,寻求有关诈骗案件的建议时,该团伙会与其进行交谈并询问其基本信息。

伪装成律师的犯罪分子,随后声称他已将此事发送给IT部门进行调查。后告知受害者”发现被骗的钱是在国外的一个在线赌博网站上洗钱的,你可以使用一些黑客方法拿回钱。”但受害人必须申请会员转账并在该赌博网站上玩游戏,诈骗者还声称这是一种用于入侵系统的策略,其实这是该犯罪团伙伪造的网站。

受害人随后按照建议去充值赌博。与此同时,赌博网站上的金额也随之增加。最终,受害者再次成为受害者。

内蒂警察上校表示,经调查发现,短短15天内,就有1000多人被骗向该犯罪团伙转账,造成超过800万泰铢的损失。该网站使用的IP地址为柬埔寨,但在泰国境内租用服务器使用。

内蒂警察上校还表示,目前,已发现犯罪分子仍活跃的98个网站,其中包括16个在线赌博网站、9个产品订单诈骗网站、6个贷款网站、6个加密货币投资诈骗网站、3个虚假航空公司网站、3个欺诈应用程序和1个工作申请网站骗局等。

内蒂警察上校补充说,犯罪团伙利用马账户接收受害者的汇款,并用它来购买数字货币以避免被捕。经查,流通金额超过70亿泰铢。

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